नई दिल्ली/दक्षिण भारत। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन पोंजी घोटाला करने के आरोप में राजस्थान से 31 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस घोटाले में फर्जी निवेश पर ऊंचे रिटर्न का वादा कर कम से कम 150 लोगों को ठगा गया था। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस उपायुक्त (मध्य) एम हर्षवर्धन ने एक बयान में कहा, 'कुमार को दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें कहा गया था कि डॉलर ... एक्सचेंज नामक एक धोखाधड़ी वाले निवेश मंच द्वारा उसके साथ 19 लाख रुपए की ठगी की गई है।'
शिकायतकर्ता को सोशल मीडिया वीडियो के ज़रिए इस योजना से परिचित कराया गया था, जिसमें हर महीने 28 प्रतिशत तक रिटर्न का वादा किया गया था। उन्हें और उनकी पत्नी को एक मैसेजिंग ग्रुप में जोड़ा गया और शुरुआत में उन्हें छोटे-छोटे मुनाफ़े मिले, जिससे उन्हें बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
हालांकि, जल्द ही रिटर्न आना बंद हो गया, जिससे धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। टीम ने बैंक खाते के लेन-देन और कॉल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। बयान में कहा गया है कि सुराग, कुमार के दो बैंक खातों तक पहुंचा, जहां पीड़ितों से पैसे जमा किए गए थे।
पूछताछ के दौरान कुमार ने कबूल किया कि उसने सहकारी समिति में अपनी पिछली नौकरी के अनुभव और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के ज्ञान का इस्तेमाल करके फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में नुकसान उठाने के बाद, उसने इस घोटाले की योजना बनाई और प्रिंस नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर फर्जी वेबसाइट बनाई।
अधिकारी ने अपनी कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए कहा कि कुमार ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से इस योजना को बढ़ावा दिया, पीड़ितों को शुरुआत में मामूली लाभ का लालच दिया। डीसीपी ने कहा कि आरोपी ने धोखाधड़ी का प्रबंधन करने के लिए कई मोबाइल नंबर और ऑनलाइन समूहों का इस्तेमाल किया और ठगी गई धनराशि को क्रिप्टोकरेंसी में फिर से निवेश किया।
बयान में यह भी कहा गया है कि घोटाले से संबंधित आपत्तिजनक चैट और वीडियो वाले दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
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