आरोपी फर्म की कारोबारी गतिविधियों के लिए पति व सीए जिम्मेदार : मीसा

आरोपी फर्म की कारोबारी गतिविधियों के लिए पति व सीए जिम्मेदार : मीसा

नई दिल्ली। मीसा भारती का कहना है कि मनी लॉ्ड्रिरंग के लिए जांच दायरे में आई कंपनी को उनके पति व एक सीए चला रहा था। सीए की मृत्यु हो चुकी है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय कहना है कि मुखौटा कंपनियों के जरिए १.२ करो़ड रुपए की मनी लॉ्ड्रिरंग के षडयंत्र में यह दंपत्ति सक्रिय रूप से शामिल था। मीसा, राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी है। निदेशालय ने इस दंपत्ति के खिलाफ आरोप पत्र दिसंबर में दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि अपराध से जुटाए गए धन से ये दोनों भी सक्रिय रूप से संम्बद्ध रहे और पक्ष हैं इसलिए मनी लॉ्ड्रिरंग अपराध के दोषी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अभियोजन शिकायत को मनी लॉ्ड्रिरंग निरोधक कानून के तहत माना है और दंपत्ति को इस मामले में आरोपी के रूप में सम्मन किया है। मीसा व उसके पति को सोमवार को अदालत में पेश होना है। यह मामला मीसा भारत व उनके पति द्वारा अपनी कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट के नाम पर दिल्ली में एक फार्म हाउस की खरीद से जु़डा है। इस मामले में निदेशालय मीसा भारती से पूछताछ कर चुका है। आरोप पत्र के अनुसार मीसा ने एक संक्षिप्त जवाब दिए और एजेंसी से कहा है कि संबंधित फर्म का रोजमर्रा का कारोबार पति शैलेष कुमार देख रहे थे जबकि कंपनी का वित्तीय ब्यौरा कंपनी का सीए संदीप शर्मा देख रहा था।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download

Latest News

हमने हरियाणा में 'खर्ची और पर्ची' को दफना दिया, झारखंड में भी यही करेंगे: मोदी हमने हरियाणा में 'खर्ची और पर्ची' को दफना दिया, झारखंड में भी यही करेंगे: मोदी
Photo: @BJP4India X account
भाजपा के संकल्प पत्थर की लकीर होते हैं: अमित शाह
धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणाली से 2,500 करोड़ रु. की सार्वजनिक संपत्ति बचाई गई: सिंधिया
निजी निवेश और व्यापक उपभोग का 'डबल इंजन' पटरी से उतर गया: कांग्रेस
क्या ट्रंप की हत्या के लिए साजिशें रच रहा ईरान? तेहरान से आया बड़ा बयान
पाकिस्तान में बीएलए का कहर, आत्मघाती धमाके में पूरा रेलवे स्टेशन उड़ा दिया!
मोदी का कांग्रेस पर आरोप- 'चुनाव महाराष्ट्र में है, वसूली कर्नाटक-तेलंगाना में डबल हो गई'